Risultati per "RICICLAGGIO" 16 Aprile 2024 Sequestrate banconote false per un valore di 7mila euro: ecco i tagli più a rischio truffa 5 Aprile 2024 Ricettazione e riciclaggio, scacco alla filiera delle auto rubate e cannibalizzate: 5 arresti 15 Febbraio 2024 Auto rubate, smontate e riciclate, scacco al clan: 19 arresti 3 Gennaio 2024 “Polizze assicurative dormienti” (false) per oltre 3 milioni di euro: scacco alla banda della truffa 1 Dicembre 2023 Oltre 100mila monete da 2 euro false: smantellata associazione a delinquere Oltre 100mila monete da 2 euro false, il riciclaggio tramite criptovalute e Telegram: 4 arresti/Video 4 Ottobre 2023 Frode, riciclaggio e fatture false per 50 milioni: perquisizioni anche in Puglia 26 Settembre 2023 Cognati in giro con una pistola: arrestati entrambi. A casa altre armi 12 Maggio 2023 Usura, estorsioni e riciclaggio: maxi sequestro per un valore di 1,3 milioni di euro 4 Maggio 2023 Intimidazioni agli amministratori pubblici, alla Puglia il triste primato 28 Aprile 2023 Antiriciclaggio, attività di compro-oro nel mirino della finanza: tre imprenditori commercialI nei guai 21 Marzo 2023 Riciclaggio, operazione all'alba della Finanza: nel mirino un'azienda ortofrutticola, 8 arresti 30 Gennaio 2023 Sorpresi in campagna a smontare un'auto rubata: arrestati due uomini 25 Gennaio 2023 Truffavano le assicurazioni inscenando finti incidenti: tre arresti, i nomi 21 Dicembre 2022 Sequestrato albergo in Costa Smeralda, 4 denunce. Indagati in Puglia 13 Dicembre 2022 Smontavano e rivendevano pezzi di trattori e furgoni: sette arresti per ricettazione e riciclaggio 6 Dicembre 2022 Banca popolare di Bari, nuova inchiesta: dieci indagati per bancarotta fraudolenta e riciclaggio/I nomi 22 Novembre 2022 Acquisto di oro all'estero, ma era una simulazione: sette arresti/I nomi 9 Agosto 2022 Sequestrato mezzo milione di euro a un imprenditore per riciclaggio e false fatture 27 Luglio 2022 Operazione contro la mafia nigeriana: 10 arresti a Taranto Altri risultati per "RICICLAGGIO" “Feudo”, la Corte d’Appello assolve l’imprenditore: non fu prestanome del boss (Presunta) evasione fiscale e riciclaggio: medico condannato a tre anni di reclusione Truffa, frodi e delitti informatici, è allarme post pandemia: la Puglia è in “zona rossa” Operazione "Levante": oltre 4 milioni nascosti nei muri delle abitazioni. Il "tesoro" illegale Operazione "Levante": la conferenza stampa Blitz anti-riciclaggio e 59 arresti, il procuratore: «Soldi sottratti ai cittadini da colletti bianchi e professionisti» Allerta riciclaggio: in un anno il 9% di segnalazioni in più nel Barese Riciclaggio, allerta nel Salento: +20% di segnalazioni sospette in un anno Denaro sporco riciclato nelle società di scommesse: 10 condanne Immobili, conti bancari e auto d'epoca: cinfisca da 50 milioni al "re del vino". Coinvolto nell'operazione Baccus a Foggia Pagina successiva
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